Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 9 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос первый, поставленный на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов.
В связи с введением в отношении ПАО АКБ «Приморье» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Банка и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Банком раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.2. Вопрос четвёртый, поставленный на голосование:
Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ «Приморье» на 2024 год.
Итоги голосования: «За» - 8 голосов.
Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.
2.2.3. Вопрос восьмой, поставленный на голосование:
Утвердить Изменение № 1 в Политику ПАО АКБ «Приморье» в сфере управления и контроля состояния ликвидности № 327-БУХ от 28.04.2023 г. и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов.
В связи с введением в отношении ПАО АКБ «Приморье» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Банка и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Банком раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу:
Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ «Приморье» на 2024 год.
2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу:
Утвердить Изменение № 1 в Политику ПАО АКБ «Приморье» в сфере управления и контроля состояния ликвидности № 327-БУХ от 28.04.2023 г. и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2024.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2024, протокол № 582.
2.6. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) – для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (её) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг:
обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.
3. Подпись
3.1. И. о. Председателя Правления ПАО АКБ "Приморье" (Приказ от 14.03.2024 № 46/4 - лс)
Т.В. Масловская
3.2. Дата 20.03.2024г.